米国への商品輸入に携わっている方は、これを警鐘と考えてください。-ホワイトカラーの取り締まりに新たな戦線が開かれ、米国司法省（DOJ）は関税と関税回避に真っ向から照準を合わせている。-これは事務上のミスだけではありません。これは米国経済と国家安全保障に対する重大な犯罪的脅威として扱われており、政府高官らはこれが現在「刑事執行の中核的優先事項」であることを認めている。
今月初めに開催された主要な業界会議で、司法省当局者らは明白なメッセージを送った。刑事事件の「パイプライン」が近づいており、企業は「この分野に注目すべき」だという。この取り締まりは民事罰を超えて、重罪、共謀罪、および懲役刑の可能性の領域にまで及んでいる。
司法省が注目する一か八かの事件-
最近の起訴は、起訴されている攻撃的な戦術を明らかにしています。それらは、してはいけないことの戦略です。
- 「メイド・イン・アメリカ」の蜃気楼：デンバーに拠点を置く 2 つの企業とその幹部が、中国製のフォークリフトを「アメリカ製」と偽り輸入した疑いで起訴されました。-
- $86 百万ドルの積み替えスキーム:インドネシアの宝飾品会社UBS Goldは、86百万ドルを超える関税を回避する計画で起訴されました。彼らはヨルダン経由で商品を積み替えて、米国の自由貿易協定を締結している国からの原産地を偽って主張し、一部の宝飾品が米国で製造されたと偽ってさえ主張したとされています。{4}}
- 密輸有罪の嘆願:欧州の乳児用粉ミルクメーカーが、米国に商品を密輸し、税関に不正書類を通そうとした罪を認めた。
-密輸（18 USC § 545）や虚偽陳述による商品の持ち込み（18 USC § 542）などの罪-には厳しい刑罰が科せられ、密輸だけでも法定最高 20 年の懲役刑が科せられます。
調査はどのように引き起こされるのか: コンプライアンスにとって完璧な嵐
司法省は暗闇の中で動いているわけではない。彼らは強力なツールを活用しており、非準拠企業への露出を大幅に増やしています。-
- 内部告発者と競合他社のインセンティブ:厳重な警告として、司法省の貿易詐欺特別委員会は積極的に密告を奨励している。彼らは特に米国企業に対し、競合他社の不正行為を報告するよう求めている。当局者らは「他の競合企業に関する企業からの情報を積極的に受け取っている」ことを認めた。ライバルが調査の材料になる可能性があります。
- データに基づいた検出:{0}医療詐欺部門の戦略に従って、司法省は高度なデータ分析を使用して取引データを精査し、危険信号を特定しています。政府は、分類、評価、原産国のパターンをこれまでよりも簡単に特定できるようになりました。
- 「集合知」教義:法的には、企業は従業員の知識の集合体に対して責任を負う可能性があります。これは、-コンプライアンス担当者だけでなく{2}}営業、物流、財務チームが知っている事実が法廷で会社全体に転嫁される可能性があることを意味します。
取り締まりを乗り切る: リスクから回復力のある利点へ
この環境では、基本的なコンプライアンスはもはや単なるバックオフィス機能ではありません。-それは重要な戦略的盾です。企業にとって、対応は恐怖だけではなく、より回復力があり、透明性があり、防御可能なサプライ チェーンを構築するための行動であるべきです。{2}
ここで専門知識が重要になります。でXMAEロジスティクス、私たちは、最新のコンプライアンスがサプライチェーンのあらゆるリンクに統合されていることを理解しています。私たちは、パートナーがこの高まるリスクを事務手続きだけでなく、明確さと制御によって乗り越えられるよう支援します。
- 原産地および評価リスクの軽減:当社は、司法省が最も挙げるリスク分野の 2 つである{0}{1}}原産国宣言と製品評価-を正確に行うために必要な複雑な文書とプロセスの管理に関する専門知識を提供します。
- 透明性を実現するテクノロジー:テクノロジー主導のソリューションを活用して、税関書類の合理化とリアルタイムの可視性の向上を支援します。{0}{1}これにより、監査に対応した証跡が作成され、誤解される可能性のある手動エラーが削減されます。{3}
- 防御可能なポジションを構築する:検察官がコンプライアンス プログラムの有効性を評価する時代において、知識豊富な物流パートナーをエコシステムの一部として持つことは、合法的な輸入に対する積極的な取り組みを示します。当社はお客様のコンプライアンスへの取り組みの延長として機能し、商品の物理的な移動が法的申告と一致していることを確認します。
司法省のメッセージは明確である。規則を無視することは防御策ではなく、回避の危険性は今や重大な犯罪である。成功する企業は、これを負担ではなく、よりスマートで透明性が高く、完全に準拠した物流業務を構築するための必須事項であると考える企業です。サプライチェーンが顕微鏡下に置かれている世界では、物流パートナーとして誰を選ぶかは、最も重要なリスク管理上の決定の 1 つです。
